Leleplezés

2008 április 3. | Szerző: Alia |

Milliárdos adócsalást és pénzmosást derített fel a vámőrség

Alig egy év alatt több milliárd forintot mosott
tisztára egy bűnözői csoport, amely adót is csalt külföldi állampolgárok neve
alatt futó társaságok nevében; hat ember előzetes letartóztatásba került –
számolt be a csaknem fél évig tartott nyomozás adatairól a vámőrség. Egy
budapesti jogtanácsosi iroda vezetője anyagi ellenszolgáltatásért román
állampolgárok nevében 3-4 fővárosi, általa fenntartott üres irodába gazdasági
társaságokat alapított és jelentett be az adó megfizetésének megkerülése
érdekében, illetve jelentős adótartozással rendelkező cégeket íratott a cégek
nevére egy bűnözői csoport kérésére – mondta Kanta Tünde ezredes.

A
Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának (VPOP) bűnügyi igazgatója
hozzátette: a gyanúsítottak szlovák, német, holland, osztrák és lengyel
nagykereskedőktől származó számítástechnikai termékeket és eszközöket a fiktív
vállalkozások nevében szállították az országba, az áru értékét a valós tevékenységeket
nem végző cégek bankszámlájára utalták, s ezek a pénzek végül az elkövetőkhöz
kerültek.

A gyanúsítottak mintegy
hatmilliárd forint értékben értékesítettek Magyarországon számítástechnikai
termékeket, és mintegy másfél milliárd forintnyi ÁFÁ-t nem fizettek meg. A
vámosok egyszerre 22 helyszínen tartottak házkutatást, hat gyanúsítottat a
bíróság előzetes letartóztatásba helyezett. Kanta Tünde tájékoztatása szerint
eddig mintegy 10 millió forint értékben foglaltak le eszközöket, a cégek bankszámláit
is zároltatták, de további gyanúsítottakra is fény derülhet.

 (MTI)